Caixa da ANDE denuncia diretores do ueno bank e funcionários do BCP por mais de G. 32,340 milhões

Segundo o Última Hora, representantes da Caixa de Aposentadorias e Pensões do Pessoal da Administração Nacional de Eletricidade (ANDE) apresentaram ao Ministério Público uma denúncia criminal contra diretores do ueno bank e funcionários do Banco Central do Paraguai (BCP). A ação judicial aponta que a instituição previdenciária investiu recursos milionários em certificados de depósito de poupança (CDA), guiada por classificações de solvência e demonstrações financeiras que refletiam uma situação financeira irreal.

No total, a Caixa de Aposentadorias e Pensões do Pessoal da ANDE investiu no ueno bank a soma de G. 32.340.635.775, distribuída da seguinte forma: G. 30.000.000.000 em três certificados de depósito de poupança de G. 10.000.000.000 cada, e G. 2.340.635.775 em depósitos à vista na mesma entidade.

A denúncia criminal foi apresentada pelo presidente da Caixa da ANDE, Eng. Alan Patrick Achar Espínola, à Unidade Especializada em Crimes Econômicos e Anticorrupção do Ministério Público, e tem como alvos diretores do ueno bank – membros do Conselho de Administração, gerentes executivos e responsáveis financeiros – além de autoridades e funcionários do BCP, incluindo o presidente, membros do Conselho de Administração e demais servidores que atuaram na emissão e manutenção das classificações de solvência do banco.

O documento ainda acusa cúmplices e instigadores, qualquer pessoa que tenha colaborado como coautora, instigadora ou cúmplice no manejo e investimento dos recursos previdenciários.

Entre os fatos denunciados, a ação aponta que o ueno bank teria comercializado títulos induzindo a Caixa ao erro mediante a apresentação de demonstrações financeiras e classificações de risco, como a classificação AApy com tendência “estável”, que distorciam a real solvência da instituição.

Segundo o relatório, houve ocultamento sistemático de perdas, deterioração da carteira e problemas de liquidez. Em razão desses elementos, a denúncia tipifica o caso como estelionato, lesão de confiança e conduta indevida em situações de crise.

No que tange ao Banco Central do Paraguai, a denúncia acusa omissão do dever de garantidor e a falta de aplicação de medidas de correção precoce, ao validar ou emitir relatórios complacentes apesar de existirem alertas técnicos internos sobre a real solvência do ueno bank.

Além disso, a ação aponta a supressão de relatórios críticos que teriam permitido à Caixa retirar oportunamente seus fundos, caracterizando a conduta como lesão de confiança e produção imediata de documentos públicos de conteúdo falso.

A Caixa recordou que, em 2 de novembro de 2026, o BCP determinou o início do procedimento de resolução do ueno bank e, como consequência do ocultamento da situação financeira real da entidade, ficou impossibilitada de recuperar imediatamente os G. 32.340.635.775 investidos.

Os denunciantes afirmam que essa situação gera prejuízo e risco direto ao patrimônio previdenciário da instituição, pois recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões do pessoal da ANDE permanecem imobilizados ou em risco de perda.