Ueno Bank: ex-diretores do BCP são detidos e outro é declarado foragido

Segundo o ABC Color, na manhã agentes do Ministério Público realizaram buscas e apreensões simultâneas com o objetivo de deter três ex-membros do diretório do Banco Central do Paraguai (BCP) no âmbito da investigação do colapso do Ueno Bank e de sua matriz corporativa, o Grupo Vázquez.

O Ministério Público ordenou a captura de Liana Caballero, que foi presidente interina do BCP após a renúncia do titular Carlos Carvallo; de Marco Aurelio González, ex-procurador-geral da República; e de Miguel Ángel Mora.

Trata-se de uma operação enquadrada na mesma causa que tem indiciado Carlos Carvallo, titular da Superintendência de Bancos, Holger Insfrán; e o ex-presidente da República Santiago Peña, além de vários ex-diretores do Ueno Bank e empresas relacionadas ao Grupo Vázquez.

Dados preliminares indicam que Liana Caballero foi capturada em sua residência em Assunção, enquanto Miguel Mora foi detido em sua residência na cidade de Lambaré.

No entanto, Marco Aurelio González foi declarado foragido depois que os agentes que realizaram a busca e apreensão em sua residência não o encontraram lá. Pouco depois, um advogado se apresentou no local e informou que González se apresentará ao Ministério Público.

Segundo o ABC Color, em conversa com o jornal, Jorge Kronawetter, titular da Direção Nacional de Migrações, afirmou que "não há registros de que González tenha abandonado o país por algum cruzamento fronteiriço oficial" (em tradução livre).

Em 3 de novembro passado, o Banco Central do Paraguai anunciou o início de um procedimento de resolução do Ueno Bank, pondo fim a todas as suas operações, com o argumento de que os índices de solvência daquela instituição bancária se deterioraram porque teria concedido de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas ao seu próprio grupo empresarial.

Na decisão judicial para a captura de Caballero, González e Mora, está indicado que o Ministério Público tem indícios de que esses três "tiveram conhecimento direto e precoce" (em tradução livre) da situação de insolvência do Ueno Bank, ao menos desde dezembro de 2025, e das irregularidades relacionadas aos créditos a empresas vinculadas.

Apesar de conhecer essa situação, os diretores do BCP "omitaram implementar as medidas corretivas, cautelares e determinantes que suas atribuições legais lhes impunham" (em tradução livre), permitindo "a subsistência de operações irregulares e a captação massiva de fundos do público em condições de insolvência" (em tradução livre) até que a situação financeira do Ueno Bank se tornou insustentável e obrigou a controladora a iniciar o procedimento de resolução, com a consequência de graves danos aos poupadores e depositantes, acrescenta o escrito judicial.

A medida congelou as economias de centenas de milhares de usuários do banco, além dos fundos que várias entidades do Estado paraguaio haviam depositado naquela instituição.

A situação desencadeou uma crise política que levou, via julgamento político, à destituição do ex-presidente Santiago Peña, que depois foi detido e indiciado pelos supostos delitos de lesão de confiança e administração em benefício próprio.

O ex-presidente Peña foi acionista do grupo empresarial que integrava o Ueno Bank até março de 2025 e tanto o banco quanto seu grupo corporativo viram um crescimento meteórico durante os três anos de governo de Peña, período em que o banco captou grandes quantidades de fundos do Estado e empresas vinculadas ao seu grupo obtiveram contratos lucrativos com o Estado.