Caso Ueno: 27 indiciados por supostas irregularidades financeiras do banco

Segundo o La Nación, a causa penal pelas supostas irregularidades financeiras do Ueno Bank avança com 27 pessoas inicialmente indiciadas, entre elas diretores da entidade e representantes de sociedades vinculadas que teriam participado de operações creditícias irregulares.

As investigações também apontam para determinar se essas manobras foram realizadas com o conhecimento, a cumplicidade ou a omissão de autoridades do Banco Central do Paraguai (BCP), órgão responsável por supervisionar o funcionamento da instituição financeira.

O Ministério Público abriu a investigação depois de receber uma comunicação do órgão regulador sobre supostas irregularidades detectadas durante a supervisão do banco, cujo procedimento de resolução foi disposto em 2 de novembro.

O Ministério Público formulou a ata de indiciamento em 4 de novembro, no âmbito da causa n.º 89/2026, por supostos fatos puníveis de lesão de confiança, conduta indevida em situações de crise, tentativa de estelionato e violação da obrigação de levar livros de comércio.

Entre os principais investigados está Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente do Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controlava o Ueno Bank.

Entre os indiciados encontram-se diretores e ex-diretores do Ueno Bank e de empresas vinculadas ao Grupo Vázquez. Os cargos correspondem a antecedentes societários e perfis dos diretores publicados durante a investigação.

Federico Miguel Vázquez Villasanti: vice-presidente primeiro do Ueno Bank e presidente do Grupo Vázquez.

Juan Manuel Gustale Cardoni: presidente do Ueno Bank.

Julio Daniel Rey Fernández: ex-vice-presidente segundo do Ueno Bank.

Diana Leticia Mongelós González: vice-presidenta segunda do Ueno Bank.

Mariana Torres Rubiani: ex-diretora titular do Ueno Bank.

Alejandro Gómez Abente: diretor titular do Ueno Bank.

Diego Fernando Duarte Schussmuller: diretor titular do Ueno Bank e vice-presidente primeiro da Ueno Seguros.

Miguel Ángel Almada Frutos: ex-síndico titular do Ueno Bank.

A lista continua com representantes, diretores e acionistas de empresas vinculadas.

José Augusto Sala Cardozo: presidente e representante legal da MOWI S.A.

Sergio Amado Pizurno Zsarán: vice-presidente da MOWI S.A. e diretor titular do Grupo M S.A.

Vanessa Esther Godoy Ayala: presidente da Grupo Hendy S.A.

Óscar Urdapilleta: vice-presidente do Grupo M S.A.

César Javier Mengual Mazacotte: presidente da Grupo Hendy S.A.

Miguel Ángel Garay: diretor titular da Grupo Hendy S.A.

César Manuel Astigarraga Lambaré: presidente e CEO da ITTI S.A.E.C.A.

Luis Ernesto Angulo Rivera: vinculado ao Grupo M S.A.

Guillermo Vázquez Muniagurria: diretor titular do Grupo M S.A.

Diego Sebastián Gómez Arce: presidente do Grupo M S.A.

Luis Fernando Ríos Espínola: vice-presidente da TUIU S.A.

André Gayol Pires: acionista e beneficiário final da TUIU S.A.

Nicolás S. Di Iorio Olivares: acionista e beneficiário final da TUIU S.A.

Rodrigo Ramón Franco Ortiz: presidente e representante legal da TUIU S.A.

Mauro Vargas Wildberger: presidente e acionista da FRANDEDE S.A., além de acionista da AIME S.A. Corredores de Seguros.

Cecilia Domínguez Elizeche: vice-presidenta da FRANDEDE S.A.

Martín Vargas Wildberger: acionista da AIME S.A. Corredores de Seguros.

Gloria Villasanti Farinha: presidente da AIME S.A. Corredores de Seguros.

Raúl Fernando Sánchez Gómez: diretor titular da AIME S.A. Corredores de Seguros.

A indiciamento alcança pessoas com diferentes graus de vínculo com as operações examinadas. Sua inclusão na causa não implica que todas tenham sido detidas nem que exista responsabilidade penal demonstrada.

A investigação concentra-se em um suposto esquema de operações creditícias realizadas entre 2025 e 2026, mediante empréstimos e saques a descoberto concedidos a sociedades vinculadas.

Segundo os antecedentes fiscais, parte dos recursos teria sido transferida entre distintas empresas para financiar operações diferentes dos destinos originalmente declarados.

Um dos movimentos investigados corresponde à aquisição de uma carteira creditícia por US$ 74,4 milhões, operação que teria envolvido a Vinanzas S.A. e outras sociedades vinculadas ao grupo empresarial.

O Ministério Público busca determinar a origem e o destino dos fundos, as garantias utilizadas e a eventual responsabilidade de quem participou das operações.

A equipe do Ministério Público é integrada por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi, Yeimy Adle, Ruth Benítez, Luz Guerrero, Luis Piñánez e Belinda Bobadilla Biscouto, sob a coordenação da promotora adjunta Nancy Salomón Marín.

Os investigadores também desenvolvem diligências patrimoniais destinadas a identificar bens e recursos que eventualmente possam ser utilizados para reparar os prejuízos causados aos afetados.

Em paralelo, foram realizadas buscas e apreensões e foram solicitadas medidas cautelares sobre contas e bens de sociedades relacionadas com as operações investigadas.

O Ministério Público informou posteriormente que as pesquisas foram ampliadas e que foram identificadas aproximadamente 35 pessoas e 37 empresas relacionadas com os movimentos financeiros examinados.

Isso não significa que todas estejam indiciadas, mas que seus vínculos e operações fazem parte da análise fiscal. A investigação continua aberta e não se descarta a apresentação de novas indiciamentos conforme se incorporarem elementos de prova.

O caso Ueno Bank mantém assim um frente judicial centrado nas operações financeiras da entidade e das sociedades vinculadas, enquanto o Ministério Público tenta reconstruir o destino dos recursos e estabelecer eventuais responsabilidades penais.