Ministério Público e Polícia Nacional detêm três ex-diretores do Banco Central do Paraguai

Segundo o ABC Color o Ministério Público e a Polícia Nacional detiveram três ex-diretores do Banco Central do Paraguai (BCP) no âmbito da investigação do colapso do Ueno Bank e de sua matriz corporativa, o Grupo Vázquez, fato pelo qual foram indiciados o ex-presidente do BCP Carlos Carvallo, o titular da Superintendência de Bancos Holger Insfrán e o ex-presidente da República Santiago Peña, além de vários ex-diretores do Ueno Bank.

Os detidos são Liana Caballero, Marco Aurelio González e Miguel Ángel Mora, que integravam o diretório da banca matriz do Paraguai.

Após a detenção, Liana Caballero – que foi presidente interina do BCP após a renúncia de Carlos Carvallo – foi transferida para uma dependência policial para cumprir prisão preventiva à espera de ser convocada pelo Ministério Público para uma audiência de interrogatório.

O advogado Rodrigo Monges, representante de Caballero, informou ao ABC Color que sua cliente ainda não foi indiciada e que, segundo lhe disse o Ministério Público, "foi detida apenas para fins de sua declaração de interrogatório" (em tradução livre), que teria lugar por volta do meio-dia na sede do Ministério Público de Crimes Econômicos.

O advogado afirmou que não pôde conversar muito com a ex-diretiva do BCP e que deseja "verificar o que há na pasta fiscal" da causa antes que ele e sua cliente decidam se prestarão ou não declarações ao Ministério Público.

A detenção de Caballero, González e Mora ocorre depois de que, nos últimos dias, já foram detidos Carlos Carvallo e o titular da Superintendência de Bancos, Holger Insfrán; todas as detenções estão inseridas na investigação sobre a queda do Ueno Bank.

Em 3 de novembro passado, o Banco Central do Paraguai anunciou o início de um procedimento de resolução do Ueno Bank, pondo fim a todas as suas operações, com o argumento de que os índices de solvência daquela instituição bancária se deterioraram porque teria concedido de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas ao seu próprio grupo empresarial.

Na decisão judicial que determinou a captura de Caballero, González e Mora, consta que o Ministério Público tem indícios de que esses três "tiveram conhecimento direto e precoce", ao menos desde dezembro de 2025, da situação de insolvência do Ueno Bank e das irregularidades relacionadas aos créditos a empresas vinculadas.

Apesar de conhecer essa situação, os diretores do BCP "omitaram implementar as medidas corretivas, cautelares e determinantes que suas atribuições legais lhes impunham", permitindo "a subsistência de operações irregulares e a captação massiva de fundos do público em condições de insolvência" até que a situação financeira do Ueno Bank se tornou insustentável e obrigou a banca matriz a iniciar o procedimento de resolução, com a consequência de graves danos aos poupadores e depositantes, acrescenta o escrito judicial.

A medida congelou as economias de centenas de milhares de usuários do banco, além dos fundos que várias entidades do Estado paraguaio haviam depositado naquela instituição.

A promotora Ruth Benítez, que liderou a busca e apreensão da residência de Liana Caballero, disse que esta, como membro do diretório do BCP, "omitiu seu dever legal de controle apesar de ter conhecimento do estado em que se encontrava o Ueno Bank" e não alertou sobre a situação quando o Senado pediu informações sobre aquela instituição bancária.