Ueno Bank fechado pelo Banco Central do Paraguai e possível investigação nos EUA

Segundo o ABC Color, o Banco Central do Paraguai (BCP) fechou o Ueno Bank devido à deterioração de seus índices de solvência, e as repercussões da crise bancária continuam se manifestando, gerando temores de consequências judiciais a nível internacional.

O fechamento ocorreu depois que o BCP identificou que o banco concedeu grandes créditos de forma irregular a empresas vinculadas ao seu próprio grupo empresarial, e o Ueno Bank havia emitido cerca de 350 milhões de dólares em títulos nos Estados Unidos, sob a legislação de Nova York, em março deste ano.

Os preços desses títulos despencaram com o início do procedimento de resolução do banco, e os detentores desses papéis podem recorrer aos tribunais dos Estados Unidos.

Em conversa com o ABC Color, o promotor de Assuntos Internacionais Manuel Doldán relatou que esteve em contato com representantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mas afirmou que na conversa não houve menção a nenhuma investigação aberta no país norte-americano sobre o Ueno Bank. “Não me informaram de nenhuma investigação aberta nos EUA com relação a este caso por enquanto” (em tradução livre).

Doldán ressaltou, porém, que a ausência de informação não significa que investigações não existam em órgãos como o Buró Federal de Investigação (FBI) ou outras agências americanas “para preservar interesses de seus bancos ou cidadãos” (em tradução livre).

O promotor explicou que há detalhes da conversa com o Departamento de Justiça que não pode revelar por questões de confidencialidade, mas que as autoridades norte-americanas manifestaram vontade de colaborar com o Paraguai na identificação e localização de bens relacionados ao caso Ueno no sistema financeiro dos Estados Unidos.

Ele acrescentou que o Ministério Público já enviou um pedido de cooperação interinstitucional à Procuradoria Europeia, considerando que a U Holdings, sociedade-mãe que controlava o ecossistema do Ueno Bank, foi constituída em Luxemburgo.

O fechamento do Ueno Bank congelou os fundos de centenas de milhares de poupadores, além dos ativos de inúmeras instituições do Estado paraguaio que estavam depositados na entidade bancária.

O escândalo resultou na destituição de Santiago Peña da Presidência da República; o mandatário, que foi acionista do grupo empresarial ao qual pertencia o Ueno Bank até março do ano passado, foi posteriormente detido e indiciado por suposta lesão de confiança e administração em benefício próprio.

O Ministério Público sustenta em sua denúncia que o ex-presidente Peña “teria intervindo em circunstâncias relacionadas com a colocação, renovação e permanência de importantes somas de dinheiro provenientes de entidades públicas e previdenciárias” no Ueno Bank.

Os principais diretores do Ueno Bank também foram detidos e indiciados.

Doldán esteve em contato com representantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.