Grandes devedores da Ueno aparecem na investigação do BCP sobre desvio de fundos

Segundo o Última Hora, uma lista de devedores inclui obrigações de empresas vinculadas a autoridades, grupos econômicos e dirigentes esportivos, e foi identificada no cruzamento entre o relatório da Superintendência de Bancos e o expediente do Banco Central do Paraguai (BCP).

A lista contém empresas que participaram de operações de crédito e transferências destinadas a financiar a compra da carteira inadimplente do banco por US$ 74,4 milhões, conforme descrito no relatório técnico da Superintendência de Bancos.

O cruzamento da lista de devedores do Ueno Bank com o expediente do BCP permite identificar várias das principais empresas entre as sociedades envolvidas no circuito de triangulação de fundos investigado pelo Ministério Público.

O relatório técnico descreve operações de crédito e saques a descoberto concedidos a distintas empresas cujos desembolsos foram transferidos a outras sociedades do grupo ou utilizados para cobrir obrigações financeiras, parte desses movimentos vinculada ao financiamento da compra da carteira inadimplente do próprio banco.

Entre as figuras políticas, o recém-designado presidente da República, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, aparece com um saldo devedor de G. 4,504 milhões; a Muar SRL, empresa vinculada a Serenella Argaña, nora do ex-presidente Santiago Peña, registra G. 8,819 milhões; e o Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) figura com uma obrigação de G. 12,273 milhões.

A Nubicom Paraguay SA, com um saldo de G. 228,431 milhões, está analisada no Caso VIII por crédito e saques a descoberto, com linhas aprovadas de até US$ 85 milhões.

A GSR EAS, que registra G. 453,828 milhões na lista, figura no Caso IX por financiamentos de US$ 72,8 milhões e G. 30,150 milhões; a Office Design SRL, com G. 357,057 milhões, é investigada no Caso X, onde o relatório registra capital devido de G. 359,722 milhões (equivalente a US$ 60 milhões) e saques a descoberto de G. 67,194 milhões.

O Grupo Berilo SA, com G. 419,231 milhões, aparece no Caso XI por empréstimos e saques a descoberto de US$ 26,4 milhões e G. 82,410 milhões; a Galadriel SA, com G. 88,623 milhões, também é analisada por empréstimos e saques a descoberto acumulados.

A Nuevo Mundo Entertainment SA registra G. 198,205 milhões na lista de devedores; no Caso VII, o relatório do BCP analisa crédito e saques a descoberto com um saldo de risco de G. 198,962 milhões, destinados à ampliação de galpões e estacionamentos.

O expediente identifica ainda sociedades que receberam crédito do Ueno Bank e utilizaram os recursos para adquirir títulos ou transferir fundos à Vinanzas SA, empresa que comprou a carteira inadimplente do banco. A Technoma SAECA, que registra G. 476,783 milhões, recebeu um empréstimo de US$ 10 milhões em 11 de junho de 2026 para comprar títulos da Itti e do Ueno Bank; dessa operação, US$ 4.678.670,99 e G. 31,200 milhões foram canalizados à Vinanzas SA.

A Kasas Propiedades SAE, com G. 425,957 milhões, vendeu títulos por US$ 10.049.628,97 à Factopar SA e à La Tropa Fletes EAS, cujos fundos terminaram na Vinanzas.

A Model SA, com G. 299,993 milhões, vendeu títulos por US$ 2.117.596,26 à La Tropa Fletes EAS; o Grupo Vázquez SAE, com G. 295,381 milhões, foi identificada como emissora e vendedora de títulos por US$ 4.215.707,91, além de canalizadora de transferências entre empresas vinculadas.

A Sagas SA registra G. 267,787 milhões e recebeu um crédito de G. 86,100 milhões em 15 de junho de 2026, transferido integralmente à Vinanzas SA. A HD Invest EAS Unipersonal, com G. 267,247 milhões, recebeu empréstimos de US$ 35 milhões e G. 36,900 milhões na mesma data, também transferidos diretamente à sociedade compradora da carteira.

A La Tropa Fletes EAS, com G. 246,498 milhões, obteve um empréstimo de US$ 10 milhões em 11 de junho de 2026 para adquirir títulos da Kasas Propiedades, Model SA e Itti Saeca, com o objetivo de financiar a Vinanzas. A Factopar SA, que registra G. 199,159 milhões, recebeu créditos de US$ 6,841 milhões, G. 93,000 milhões e G. 64,500 milhões em 15 de junho, destinados à compra de títulos e transferência de recursos à Vinanzas.

A Satec SA, com G. 147,777 milhões, recebeu um crédito de US$ 20 milhões em 15 de junho de 2026, derivado integralmente à Vinanzas. A Henrici SA, com G. 345,372 milhões, obteve um empréstimo de US$ 10,593 milhões em 27 de março de 2026, que foi transferido à Itti Saeca.

A Itti Saeca, que figura na lista com G. 86,845 milhões, aparece no expediente como uma das estruturas operacionais centrais do grupo, participando de operações de empréstimos, saques a descoberto, títulos e transferências. O relatório também identifica a Redipro SA, com G. 115,707 milhões, como uma das sociedades que intervieram reiteradamente na recirculação de liquidez e cobranças do grupo.

A Valores Casa de Bolsa SA, com G. 405,456 milhões, figura na rastreabilidade de operações de compra e venda de títulos, incluindo giros de US$ 2.400.137,25. A Discover Paraguay SA, com G. 10,147 milhões, aparece nas páginas 45 e 55 do relatório pela vinculação de seu acionista André Gayol Pires.

O expediente também documenta relações societárias entre Rodrigo Luis Nogués Bazán, com dívida pessoal de G. 32,775 milhões, e Santiago Guillermo Sosa Fracchia, com dívida de G. 4,691 milhões, ambos sócios fundadores da Nuevo Mundo Entertainment SA, com participação original de 33,33% cada um, além de acionistas e diretores da empresa.

Enrique Javier Vera Moreira, que registra dívida pessoal de G. 4,673 milhões, figura nas páginas 8, 144 e 152 como síndico suplente do Ueno Bank, sócio gerente suplente da Office Design SRL e beneficiário final da Technoma Saeca.

O Instituto de Previdência Social (IPS) também figura na lista de devedores do Ueno Bank, com obrigação registrada de G. 88,702 milhões. Ao mesmo tempo, a previdência mantinha fundos colocados na entidade por meio de certificados de depósito de poupança (CDA), depósitos à vista e títulos, tornando-se credora do banco através desses instrumentos financeiros.

As alocações do IPS no Ueno Bank alcançavam aproximadamente US$ 355 milhões, segundo os dados fornecidos. O boletim de investimentos de setembro de 2026 mostra que a exposição não se limitava a CDA em guaranis: incluía US$ 27,4 milhões em CDA em moeda estrangeira, G. 250,000 milhões em títulos e disponibilidades de G. 33,325 milhões, além de US$ 2,21 milhões em disponibilidades.

Dessa forma, a previdência mantinha recursos financeiros na entidade e, simultaneamente, aparecia na lista como devedora por operações creditícias.

Como conclusão geral, a Superintendência de Bancos determinou que as assistências creditícias examinadas correspondiam a uma unidade de risco integrada sob gestão comum. As operações investigadas incluem empréstimos cruzados, transferências imediatas, cobertura de saques a descoberto e movimentos estruturados para financiar indiretamente a aquisição da carteira inadimplente do Ueno Bank SA por US$ 74,4 milhões.