Holger Insfrán, superintendente de Bancos, é detido em busca e apreensão ligada ao caso Ueno Bank

Segundo o ABC Color, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola (51), superintendente de Bancos, foi detido durante busca e apreensão em sua residência, localizada nas ruas C.1 quase Enfermera Clarita, no bairro Santa Librada, em Assunção. A captura ocorreu no âmbito das investigações relacionadas ao caso Ueno Bank.

O procedimento começou por volta das 06:00 e está vinculado a uma causa que envolve o ex-presidente Santiago Peña e o ex-titular do Banco Central do Paraguai, Carlos Carvallo.

De acordo com o relatório da Polícia Nacional, a operação foi conduzida por agentes do Departamento Contra o Crime Organizado Nacional e Transnacional, sob a liderança dos promotores Christian Benítez e Elena Fiore, da Unidade Especializada em Crimes Econômicos e Anticorrupção.

Insfrán Ibarrola assumiu o cargo de superintendente de Bancos em maio de 2024. Na ocasião, o economista prometeu trabalhar “arduamente” (em tradução livre) para que o sistema financeiro do Paraguai se mantivesse sólido.

Trata-se do segundo funcionário ligado ao BCP detido nas investigações, após a captura de Carlos Carvallo, que renunciou à presidência da banca matriz em meio à crise financeira.

Carvallo está indiciado por lesão de confiança, administração em proveito próprio e produção de documentos públicos de conteúdo falso, e cumpre prisão preventiva na Agrupação Especializada da Polícia Nacional.

A investigação sobre supostas irregularidades vinculadas ao Ueno desenvolve-se em diferentes linhas. Uma delas envolve autoridades e ex-autoridades públicas, enquanto outra aponta para dirigentes da instituição financeira, entre eles Miguel Vázquez, proprietário do holding ao qual o banco pertence, atualmente submetido a procedimento de resolução.

Foram divulgados editais judiciais relativos a trâmites de dissolução de sociedades conjuntas perante juízos da Vara Cível e Comercial da Capital. As publicações vinculam Insfrán e Liana Caballero Krause, ex-integrante do Conselho de Administração do BCP e ex-presidenta interina da instituição após a renúncia de Carvallo.

Um dos editais corresponde ao trâmite de dissolução da sociedade conjunta constituída por Insfrán Ibarrola e María Gabriela Simancas León.

O processo está radicado na Secretaria nº 10, sob responsabilidade da atuária Sabrina Paola Caro, do Juizado de Primeira Instância da Vara Cível e Comercial do Quinto Turno, atualmente interinamente presidido pelo juiz Alfredo Barrios J.

O edital tem data de expedição de 3 de novembro de 2026.