Operação TorNado prende 354 e apreende mais de US$ 234 milhões em dinheiro e cripto

Segundo o Bitcoin Magazine, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Europol divulgaram que a Operação TorNado resultou em 354 prisões e na apreensão de mais de US$ 234 milhões em dinheiro e moedas virtuais, ação que o FBI descreveu como a maior já realizada contra vendedores e compradores de drogas na dark web.

O anúncio foi feito pela equipe conjunta de combate ao opioide e ao darknet, JCODE, criada em 2018 sob liderança do FBI; os oficiais afirmaram que a Operação TorNado é a sexta e a mais extensa ação coordenada internacionalmente desde então, e que se baseia na Operação RapTor do ano anterior, tendo sido realizada de maio de 2025 a outubro de 2026.

A Europol, que coordenou o trabalho com agências de 14 países, publicou declaração paralela no mesmo dia, apontando que a operação visou vendedores e compradores ativos em cinco mercados da dark web já apreendidos pelas autoridades – Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom e Tor2Door – além de contas identificadas no DrugHub, em fóruns, lojas individuais e serviços de mensagens criptografadas.

As apreensões incluíram cerca de 5,7 toneladas métricas de drogas ilícitas em todo o mundo, entre elas fentanil e outros opioides, metanfetamina, heroína, cocaína, ecstasy e MDMA, além de 38 prensas de comprimidos e 209 armas de fogo. Nem o Departamento de Justiça nem a Europol detalharam a divisão dos US$ 234 milhões entre dinheiro e criptomoedas, nem citaram bitcoin ou outra moeda específica nos totais oficiais.

A Europol informou que a parte europeia da apreensão corresponde a mais de €60 milhões em dinheiro e criptomoedas, acompanhados de 950 kg de drogas e 57 armas de fogo, enquanto a parte dos EUA totaliza mais de €150 milhões, ou US$ 166 milhões, em dinheiro e criptomoedas, mais de 4,8 toneladas métricas de drogas e 152 armas de fogo. Esses valores regionais ainda combinam dinheiro e cripto, e as equipes forenses e de análise de blockchain da Europol rastrearam as transações ilícitas como parte do trabalho.

Nos casos individuais, Alexander Green, de 32 anos, de Jacksonville, Carolina do Norte, foi preso em junho e acusado no Distrito Sul de Ohio de conspiração para distribuir substâncias controladas, incluindo fentanil. O Departamento de Justiça afirmou que ele operava o vendedor chamado STARLABS no DrugHub, descrito como um mercado da dark web exclusivo para Monero, e que o grupo esteve ligado a duas mortes por overdose. A denúncia criminal indica que compras encobertas foram feitas "em troca de criptomoeda" (em tradução livre). Se condenado, Green pode enfrentar até 20 anos de prisão.

Em outra prisão na Flórida, os irmãos Stanislav Chernyshov, 30, e Vladislav Chernyshov, 35, foram acusados no Distrito Leste da Virgínia de conspiração para distribuir opioides sintéticos da Tabela I. Segundo os promotores, eles operavam o vendedor "BarbaraWhite", vendendo comprimidos falsificados de oxicodona adulterados com nitazenos e enviando mais de 1.000 encomendas para 49 estados. Um mandado de busca descreve transferências em bitcoin vinculadas a essa conta e ao mercado Nemesis. Cada irmão enfrenta até 20 anos de prisão se condenado.

A Operação TorNado resultou em 132 prisões nos Estados Unidos, 59 no Reino Unido, 45 na Hungria e 41 na Alemanha, além de detenções na França, Nova Zelândia, Países Baixos, Eslovênia, Áustria, Irlanda, República Tcheca, Austrália e Finlândia. Várias investigações permanecem em andamento para identificar os responsáveis por contas ainda ativas na dark web.

O diretor do FBI, Kash Patel, qualificou a Operação TorNado como "a maior operação interagências contra vendedores e compradores de drogas da Dark Web até hoje" (em tradução livre). Já o chefe de Investigação Criminal do IRS, Jarod Koopman, ressaltou que "Redes criminosas podem operar através de fronteiras e nas sombras da Dark Web, mas não podem operar sem dinheiro" (em tradução livre).

Processos federais estão em curso em mais de 20 distritos. Uma acusação ou queixa apenas alega a prática de crimes, e os réus são presumidos inocentes até que se prove o contrário.

O que o anúncio não esclarece é a proporção exata do montante de US$ 234 milhões que corresponde a criptomoedas versus dinheiro, bem como a participação específica do bitcoin. As autoridades não divulgaram esses detalhes; o registro da Operação TorNado mostra apenas uma apreensão combinada de dinheiro e cripto, um mercado exclusivo de Monero em ao menos um caso e transferências em bitcoin nos documentos judiciais, sem detalhamento adicional.

Esta matéria foi publicada originalmente no Bitcoin Magazine e foi escrita por Micah Zimmerman.