Controladoria destaca abertura do novo diretório do BCP após negativa “ilegal” de Carvallo

Segundo o ABC Color, o novo presidente do BCP, Jorge Schreiner, solicitou à CGR uma auditoria à unidade jurídica da casa matriz, após a saída de todos os membros que integraram o diretório do BCP durante o governo do ex-presidente da República, Santiago Peña.

Camilo Benítez, contralor, denunciou publicamente que, durante a gestão de Carlos Carvallo Spalding, um pedido com 55 pontos foi feito após as denúncias sobre o Ueno Bank, mas o BCP respondeu apenas 8 de forma insignificante, alegando segredo bancário, o que o titular da CGR qualificou como inconstitucional; tanto Peña quanto Carvallo foram indiciados e enviados à prisão preventiva pelo caso Ueno Bank.

No caso de Carvallo, o Ministério Público o indiciou por lesão de confiança, administração em direito próprio e produção de documentos públicos de conteúdo falso, e Fernando Rivarola, atual membro do diretório do BCP, que antes do colapso do banco dos ex-sócios de Peña era funcionário da Superintendência de Bancos, emitiu um relatório dirigido ao diretório sobre faltas e excessos nas operações entre empresas vinculadas ao Ueno Bank, após o qual foi comissionado para a Agência Financeira de Desenvolvimento (AFD) pelo próprio Peña.

Nesse sentido, Leandro Villalba, Diretor de Auditoria Forense da CGR e que lidera a equipe de contralores que ingressará na banca matriz, destacou a abertura do novo diretório do BCP.

“É fundamentalmente buscar conhecer todos os pronunciamentos, todos os pareceres e tudo o que tem a ver com as recomendações que a unidade jurídica fez ao BCP, ao presidente e ao diretório, muito em particular e muito em especial no que tem a ver com o Ueno Bank, a fusão entre o Ueno Bank e o Visión Banco, e a passagem à qualidade de banco do Ueno, que antes era uma financeira” (em tradução livre).

Ele acrescentou que a auditoria abrange qualquer informação que possa ser relevante para esclarecer os fatos relacionados à falta de controle da casa matriz e como isso influenciou o colapso do Ueno Bank.

Villalba detalhou que os pareceres e pronunciamentos emitidos são importantes para entender as determinações e recomendações que foram tomadas pelo diretório anterior do BCP e se são ou não coincidentes com as recomendações jurídicas emitidas.

Ele disse que também será dada muita atenção aos alertas emitidos por diferentes dependências do BCP em tudo que guarda relação com o Ueno Bank.

“O precedente imediato que temos, no qual o próprio BCP negou informações à CGR amparando-se em uma interpretação incorreta e falaciosa da própria lei do BCP, pretendendo amparar-se supostamente no segredo bancário para negar informações à CGR, que é o órgão constitucional de controle” (em tradução livre).

“É uma vergonha que o BCP tenha negado informações à Controladoria” (em tradução livre).

Ele lembrou que a CGR se pronunciou muito concretamente por meio de uma nota ao BCP apontando sua discrepância em duas oportunidades, a última delas no início de novembro, no âmbito da auditoria que não pôde concluir de forma satisfatória por culpa dessa negativa.

“É uma vergonha que o BCP tenha negado informações à Controladoria, mas felizmente as novas autoridades do BCP se mostram abertas, abrem o BCP ao controle da Controladoria e elas mesmas fazem o pedido desta auditoria que vai chegar ao fundo de tudo o que aconteceu dentro da unidade jurídica” (em tradução livre).

Ele explicou que a própria lei do BCP indica que o segredo bancário e a reserva das atuações não são afetados pelos pedidos da CGR, ao mesmo tempo precisando que quem fizer parte da equipe auditora terá o dever de sigilo em relação às informações que poderiam afetar o segredo bancário.

Villalba esclareceu ainda que a Controladoria não está interessada pontualmente em quem são os poupadores, mas em determinar o que foi decidido, por que foi decidido, quais foram os fundamentos, em que momento, sob quais critérios, quais foram os possíveis conflitos de interesse que se apresentaram, entre outros pontos.

“Sabemos perfeitamente que as pessoas de qualquer forma ficarão irritadas, mas nossa função agora é chegar ao fundo do que aconteceu para contribuir a esclarecer cada um dos fatos. A Controladoria não é o órgão de controle dos bancos e das financeiras, o BCP o é e esse controle que o BCP deveria ter feito foi o que falhou. Então agora temos que encontrar as causas fundamentais e as falhas concretas dentro da gestão do BCP para que isso nunca mais volte a acontecer” (em tradução livre).

Ele disse que tentarão obter resultados da auditoria para o início do próximo ano, mas que isso vai depender do volume da documentação que o BCP puder fornecer à CGR, já que se concentrarão nos documentos críticos, mais relevantes, relativos à fusão entre Ueno e Visión, à passagem de financeira a banco do Ueno Bank e tudo o que foi feito no período que compreende de 2021 até 2026.

Uma vez concluído, o relatório final será encaminhado ao Ministério Público para contribuir ao esclarecimento e ao deslinde da responsabilidade, para individualizar as responsabilidades, “porque o que aconteceu não pode ficar impune” (em tradução livre).

Ele lembrou que a Controladoria foi a primeira entidade que fez um alerta a respeito da concentração dos fundos do IPS em muito poucos bancos, um deles o Ueno Bank, bem como advertiu sobre a falta de garantias suficientes caso se apresentasse algum tipo de problema de solvência na instituição bancária que concentrasse esses fundos, muito antes do colapso.

“Naquele momento o Contralor-Geral dispôs uma auditoria à Superintendência de Bancos, que tentou avançar, mas encontrou a negativa antes referida das ex-autoridades do BCP que não queriam ser controladas” (em tradução livre).