Tron, Tether e Chainalysis criam força-tarefa contra crimes com USDT na blockchain Tron

Segundo o Cointelegraph, Tron, Tether e Chainalysis anunciaram a criação de uma força-tarefa para identificar e interromper atividades ilícitas envolvendo a stablecoin USDT na blockchain Tron.

A Digital Crime Task Force usará os dados e as ferramentas de inteligência artificial da Chainalysis para sinalizar atividades suspeitas e fornecer pistas às autoridades, permitindo rastrear e congelar fundos, conforme o anúncio compartilhado com o Cointelegraph.

A Bloomberg informou, em 4 de novembro, que a unidade T3 Financial Crime Unit, formada pela Tron e Tether com a TRM Labs em 2024, foi dissolvida no final de agosto; uma fonte não identificada citada pela Bloomberg alegou que respostas lentas e falta de coordenação dificultaram o trabalho da unidade.

O Cointelegraph tentou contato com Tether, Tron e TRM Labs para comentários, mas não obteve respostas até o momento da publicação.

As prioridades da força-tarefa incluem golpes de investimento e romance, roubo de cripto, financiamento ao terrorismo, operações cibernéticas da Coreia do Norte e lavagem de dinheiro de cartéis.

“Criminosos estão usando IA para agir mais rápido do que nunca, e esperar que uma vítima denuncie um crime não é mais suficiente,” (em tradução livre) disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino, no anúncio. Ele informou que os congelamentos cumulativos de USDT pela Tether ultrapassam US$ 7 bilhões.

Segundo a TRM Labs, o USDT na Tron representou 99,9% dos US$ 1,07 bilhão em cripto recebidos por 34 cassinos em Sihanoukville, Camboja, entre 1 de janeiro e 7 de setembro; cassinos ligados a redes sancionadas pelos EUA receberam US$ 687 milhões desses fluxos, e a TRM Labs apontou baixas taxas e alta liquidez como razões para o uso disseminado do USDT na Tron na região.

Após o ataque da Bybit, que resultou em US$ 1,5 bilhão em fevereiro de 2025, fundos roubados foram convertidos para USDT na Tron e sacados por supostos serviços de negociação de balcão chineses, de acordo com a empresa de inteligência de cadeia de blocos Elliptic.

Durante o recorde ataque da Binance em 29 de outubro, hackers trocaram aproximadamente US$ 234 milhões em USDT pelo token nativo da Tron (TRX) antes de a Tether congelar o USDT restante em duas carteiras ligadas ao roubo, segundo a Crystal Intelligence.

O Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos atribuiu ambos os ataques à Coreia do Norte. Em comunicado publicado pela mídia estatal norte-coreana em 3 de novembro, Kim Yo Jong rejeitou a atribuição feita à Binance e citou o caso Bybit como mais um exemplo de tentativa de Washington de responsabilizar Pyongyang.